Bitkoinų tyrimų ataskaitos
FCA patvirtina tendenciją Kaip žinoma, apie kriptovaliutas yra daug baimių, susijusių su tuo, kad jos yra ideali priemonė nusikalstamai ekonomikai.
Pasak daugelio autoritetingų finansų pasaulio atstovų, jų anonimiškumo paieškos puikiai atitiktų tų, kurie galbūt nori išvalyti abejotinos kilmės kapitalą ar sukurti sandorius, susijusius su nelegalia prekyba ar terorizmu, poreikius.
Nuomonės, kurios dažnai būna prieštarauja asmenybės iš akademinio pasauliotačiau kuriuos patvirtina kai kurie faktai, į kuriuos reikia tinkamai atsižvelgti, pradedant nuo to, kad daugybė ES veiklos rūšių Tamsus internetas pamatyti mokėjimus, atliekamus virtualiomis bitkoinų tyrimų ataskaitos.
Prižiūrėtojai padvigubino skaitmeninių monetų tyrimus Dar kartą patvirtinant įtarimus dėl skaitmeninio turto, neseniai pasirodė žinia kontrolė ir patikrinimai per pastaruosius metus išaugtų daugiau nei dvigubai nacionalinės priežiūros institucijos. Duoti tai buvoFinansinės informacijos skyrius UIF - įstaiga, įsteigta m.
Italijos banke, laikydamasi tarptautinių taisyklių ir kriterijų, kurie numato, kad kiekvienoje valstybėje yra Finansinės žvalgybos padalinys FŽPturintis visišką veiklos ir valdymo autonomiją, kuris ji atlieka pagrindinę funkciją koordinuoti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu veiksmus.
Metinė ataskaita m paskelbta vasaros pradžioje, bitkoinų tyrimų ataskaitos tikrųjų pranešė apie svaiginantį pranešimų, susijusių su įtartinais sandoriais, skaičiaus augimą, kurio bendra suma beveik priartėjo prie milijono eurų. Kiti įdomūs duomenys yra tai, kad apie sandorio šalis, dalyvaujančias nagrinėtuose sandoriuose, apytiksliai šimtas mainų, tarp kurių 9 proc.
Sumų, kuriomis reikia keistis, būtų sutelkta tik 77 iš jų. Tas pats Uifas taip pat nustatė, kad įvairiuose pranešimuose įtarimo priežastys buvo siejamos su ryšiu su nusikalstamomis veikomis, tokiomis kaip neteisėtos komercinės veiklos pajamų pakartotinis panaudojimas, sukčiavimas, bandymai pasinaudoti piramidžių schemomis, prekyba klonuotose kortelėse, sukčiai ar sukčiavimas IT ir išpirkos programa, arba internetinis turto binance palaikomos kriptovaliutos, matantis išpirkos poreikį kriptovaliutomis.
FCA patvirtina tendenciją Tendencija, susijusi su padidėjusiu tyrimais, susijusiais su įtartina veikla, kurioje kriptovaliutos laikomos pagrindinėmis veikėjomis, o tai patvirtina Londono advokatų kontoros surinkti duomenys.
Jiems buvo 50, su a todėl padidėja 74 proc.
Tas pats tyrimas palankiai įvertino naujienas, teigdamas, kad šis požiūris leidžia pašalinti iš rinkos blogus dalykus, taip prisidedant prie jo skaidrumo ir dėl to jo augimas. Naujienų autorius Autorius: Dario Marchetti Paskutinis atnaujinimas: 7 Ottobre, Romos Sapienza universitete baigiau literatūros ir filosofijos kriptovaliutų viršūnė, baigusi Pirmojo pasaulinio karo baigiamąjį darbą apie rytinę Italijos sieną.
